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来源：兰州晚报 作者：许沛洁 2015-07-31 15:12 编辑：杨晨雨

甘肃信托窝案又一关联案件昨在市中院开审

三女子合谋骗取投资顾问费逾千万

每日甘肃网讯据兰州晚报报道 ( 记者许沛洁 ) 7 月 30 日，备受关注的甘肃信托窝案又一关联案件在兰州中院开庭审理，一案三名女被告人共谋，骗取甘肃省信托有限责任公司顾问费过千万。与此前开审的甘肃信托窝案一致，信托部女经理涉嫌采取虚列投资顾问的方式，从甘肃省信托投资有限责任公司骗取投资顾问费，而在庭审中，女经理坦言，" 在甘肃信托，先签合同，再补充材料的做法十分普遍。"

A

一年时间套取千万顾问费

据公诉机关指控 :2012 年，在吉林省出生的陈某，担任甘肃省信托有限责任公司信托 2 部负责人，2013 年 1 月任深圳财富投资公司总经理，信托业务 11 部总经理。陈某为谋取非法利益，利用从事信托投资业务的职务便利，与甘肃中泰投资有限公司实际控制人李某甲 ( 1965 年出生 ) 共谋，于 2012 年初至 2013 年期间，将大庆市某房地产公司投资项目、石家庄市地产集团项目、开封商行委托贷款项目、乐山商行委托项目等 10 个单位的信托项目伪造成甘肃中泰有限责任公司为投资顾问方，向甘肃省信托有限公司推荐的项目，从甘肃省信托有限责任公司骗取巨额投资顾问费 888.98 万元。接下来，甘肃中泰投资有限公司将骗取的投资顾问费拆分转账给不同的人，但以上款项最终均由陈某个人获得。李某甲与甘肃中泰投资有限公司获得投资顾问费 106.15 万元。

李某乙，湖南人，1983 年出生的她是上海两家投资有限公司的股东、法定代表人。2012 年至 2013 年，陈某与李某乙共谋，将乐山商行委托项目、开封商行委托贷款项目，德阳银行委托项目等 8 个单位项目，虚列为上海两家投资有限公司作为投资顾问方，向甘肃省信托有限公司推荐的项目，从甘肃信托有限责任公司骗取投资顾问费共计 346.3 万元，以上款项最终由陈某个人获得，李某乙和她上海的两家公司获得投资顾问费 37.11 万元。

综上，陈某与他人共谋，采取虚列投资顾问方的形式，从甘肃信托投资公司骗取投资顾问费，其中，陈某获得投资顾问费 1092.02 万元，李某甲及其甘肃中泰投资有限公司获得投资顾问费 106.15 万元，李某乙与其上海的两家公司获得投资顾问费 37.11 万元。

案发后陈某上缴涉案款 520 万元，李某甲上缴涉案款 6.4 万元，李某乙上缴涉案款 18.11 万余元。

公诉机关认为，陈某身为国有公司从事公务的人员，利用职务上的便利，伙同另两名被告人采用骗取的手段非法占有公司财物，三人行为应以贪污罪追究刑事责任。三人属于共同犯罪，李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，陈某、李某甲有自首情节，呈情法庭依法判处。

B

两被告人共谋骗钱庭审当日首次见面

2015 年 4 月 27 日，甘肃省信托有限责任公司业务经理吴某虚列第三方，骗取公司财产 186 万余元，案件在兰州中院开庭审理。

2015 年 7 月 28 日，甘肃省信托有限责任公司原经理周某、孙某某伙同他人，采取虚列投资顾问的方式，从甘肃省信托投资有限责任公司骗取投资顾问费近 3000 万元，案件在兰州中院开庭审理。

2015 年 7 月 30 日，又一名信托业务部经理因涉嫌受贿 1200 余万元，在兰州中院接受公开审理。从起诉书的指控中来看，此起犯罪方式与此前报道中的方式如出一辙——虚列投资顾问方，套取投资顾问费，然后九成投资顾问费返还给信托部经理，被虚列的第三方获得一部分的 " 好处费 "。在昨日的庭审中，涉

案的信托部女经理称，" 只要对方公司能帮我到账，其实不需要做什么，只要听我的在文件相应的地方盖章就行，而这种先签合同后补材料的做法，在甘肃信托公司很普遍。" 起诉书指控上海两家投资公司的股东、法人李某乙与陈某共谋骗取投资顾问费 346.3 万元，两人的实际操作均通过电话，昨日的庭审现场是两人第一次见面。

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