泛亚庞氏骗局泛亚400亿庞氏骗局涉28省区22万人部分省区受理报案 _热点资讯

泛亚庞氏骗局泛亚400亿庞氏骗局涉28省区22万人部分省区受理报案

2015年9月22日　阅读: 263

【牛人】飞碟词酷 2015 庞氏骗局 53

精彩内容：

泛亚400亿庞氏骗局涉28省区22万人，部分省区受理报案。约22万人的投资者群体如今陷入了泛亚兑付危机——泛亚已经正式宣告其有色金属交易所委托受托交易商出现了资金赎回困难，他们共有400多亿资金涉及其中。泛亚危机被指监管缺失

泛亚不愿意说22万投资者的400亿元资金去哪儿了，那么作为“谁审批谁监管”的云南省、昆明市两级政府对应的监管部门，是否又能够说清楚呢？7月21日，本报记者经过登记等流程来到云南省金融办，当记者向前来接洽的唐姓工作人员表明来意之后，唐姓工作人员表示需要向上级领导汇报，并一再地表示“泛亚事件”比较复杂、非常敏感，必须层层上报。通过和唐姓工作人员交谈获悉，泛亚所由云南省金融办证券处的清理整顿工作组负责。当记者要求采访该清理小组的负责人，该唐姓工作人员表示，该负责人不在；当记者要求采访工作组成员，唐姓工作人员又表示，工作组成员也不在。由于始终找不着可采访对象，记者未能从云南金融办获知任何有价值的信息。

400亿资金链是怎么断掉的？

诱发泛亚交易所整体资金链出现问题，导致其相关投资产品不能正常兑付，最早缘起今年4月份。当时，其一款名为“日金宝”的理财产品开始不能正常运行。据其投资者早先介绍，4月起，他们投资在“日金宝”的资金开始无法取回。

部分地区已受理

公开资料显示，泛亚拥有注册会员20多万人，融资超过430亿元。8月3日，多名投资者向云南省金融办递交信访材料，该办则出具了“不予受理告知书”。

针对“泛亚事件”，卷入其中的投资者已经覆盖了28个省市区。据记者不完全统计，其中半数以上省、市的投资者均向当地公安机关报案，但各地对案件的受理情况却不尽相同。

泛亚交易所是什么？

泛亚交易所成立于2011年4月，号称是全球规模最大的稀有金属交易平台。尤以稀有金属铟、锗等品种的交易量、交割量、库存量大为优势。泛亚曾宣称其铟的库存量占到全球的95%。泛亚公布的数据显示，其拥有注册会员22万人，融资超过430亿元。

单九良是谁？单九良个人资料

单九良先生是中国大宗商品行业领军人物，具有20年期货公司及现货交易所运营管理经验。他创立的泛亚有色金属交易所目前是全球最大的稀有金属交易所，中国客户资产管理规模最大的现货交易所。

香港主板上市公司意马国际（股票代码00585）董事会主席；

泛亚有色金属交易所董事长、总裁；

上海盛富投资管理有限公司董事长；